A Operação Replay é mais uma etapa de uma investigação que já deu origem às operações Apito Final, Fair Play e Tempo Extra. A nova fase foi baseada na análise de dados telemáticos, que apontaram a continuidade das atividades do grupo, com divisão de funções, operadores financeiros, uso de contas bancárias de terceiros e aquisição de bens em nome de pessoas sem capacidade financeira compatível.
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