Em inquérito da PF (Polícia Federal), o órgão indiciou Marilson Roseno da Silva, tido como líder do grupo do ex-banqueiro do Banco Master, por organização criminosa e lavagem de dinheiro.
No documento policial vinculado à terceira fase da Operação Compliance Zero, a PF indica a investigação das condutas, em tese criminosas, praticadas por Daniel Vorcaro e seu cunhado e operador financeiro Fabiano Campos Zettel.
Essas ações teriam ocorrido por intermédio de Luis Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”, além de Marilson Roseno da Silva, policial federal aposentado. Ambos seriam líderes do “núcleo armado da organização criminosa” conhecido como “A Turma”.
No documento da PF, o orgão descreve as qualificações do então investigado Marilson Roseno da Silva, indiciado código penal que “define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e dá outras providências”, além do artigo que se enquadra por “lavagem de dinheiro”.
