Polícia Civil de Mato Grosso concluiu o inquérito no âmbito da Operação Agro-Fantasma
PJC-MT
Quatro pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil após a conclusão do inquérito da Operação Agro-Fantasma, que investigou um suposto esquema de fraude na compra e comercialização de grãos na região oeste de Mato Grosso. Segundo a investigação, um produtor rural teve prejuízo superior a R$ 70 milhões em operações que também envolveram a venda de uma aeronave e empréstimos bancários.
Conforme a Polícia Civil, dois dos investigados foram indiciados por estelionato em continuidade delitiva, associação criminosa e fraude processual. Os outros dois respondem, por estelionato em continuidade delitiva e associação criminosa.
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Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam empresas do setor do agronegócio para transmitir uma imagem de solidez financeira e conquistar a confiança de produtores rurais.
Após realizar algumas das primeiras operações e manter os pagamentos em dia, o grupo teria convencido a vítima a fazer, em seu próprio nome, sucessivas compras de grãos de outros produtores, com pagamento a prazo.
Os produtos eram revendidos pelas empresas investigadas, geralmente à vista, o que gerava dinheiro imediatamente para o grupo.
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Com o aumento do volume das negociações, no entanto, os pagamentos teriam deixado de ser feitos. Dessa forma, produtores e instituições financeiras permaneciam com valores a receber, enquanto as dívidas das operações continuavam em nome da vítima.
Durante a investigação, a Polícia Civil analisou documentos fiscais e de transporte apreendidos e encontrou, segundo a corporação, indícios de irregularidades nas operações.
Entre os pontos identificados estão incompatibilidades logísticas, repetição atípica de pesos, emissão de documentos em períodos considerados incompatíveis com o transporte das cargas e sucessivas revendas com margens negativas.
A apuração apontou ainda que os quatro investigados atuavam de forma coordenada e tinham funções definidas dentro do esquema. Eles seriam responsáveis por etapas como negociação com fornecedores, compra e revenda dos grãos, emissão de documentos fiscais e movimentação dos valores obtidos com as vendas.
As questões relacionadas às empresas e a possíveis crimes contra as receitas estadual e federal serão analisadas em auditorias da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (Sefaz-MT). Os resultados deverão ser encaminhados às autoridades competentes, conforme o caso.
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