Polícias do interior de SP e MT investigam esquema milionário de fraude fiscal e estelionato
8º Baep/Reprodução
A investigação a respeito de um esquema milionário de fraude fiscal e estelionato envolvendo o funcionário de uma empresa de Álvares Machado (SP) aponta que mais de R$ 21 milhões foram desviados.
Detalhes do caso foram repassados nesta terça-feira (28) pelo delegado Hércules Batista Gonçalves, do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (Gaeco-MT), ao g1 e à TV TEM.
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Conforme a apuração, o suspeito trabalha em uma empresa de algodão no município paulista, que atua como filial de uma organização sediada em Mato Grosso, onde vivem as vítimas do golpe.
Na última quinta-feira (24), uma ação conjunta entre policiais de Presidente Prudente (SP) e de Mato Grosso cumpriu mandados no endereço do investigado. No local, foram apreendidos documentos sobre o controle logístico do algodão e cessões de crédito usadas no esquema.
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A cessão de crédito é a transferência do direito de receber um pagamento futuro. No caso citado pelo delegado, um produtor rural que vendeu algodão a prazo pode usar esse valor que ainda tem a receber para quitar dívidas da própria atividade, transferindo a um terceiro o direito de receber esse dinheiro quando o comprador efetuar o pagamento.
Além disso, a cessão de crédito deve ser assinada pelo produtor responsável, conforme o delegado do Gaeco de Mato Grosso.
“Contudo, a investigação demonstrou que funcionários desse produtor rural de Mato Grosso possuíam acesso ao certificado digital do proprietário e passaram a realizar diversas cessões de crédito junto a comerciantes, sem o conhecimento [do responsável], gerando um prejuízo já identificado na investigação de mais de R$ 21 milhões”, reforçou o delegado Hércules Batista.
As investigações também apontaram que um funcionário comerciante, encarregado da algodoeira em Álvares Machado, atuava em conjunto com outro funcionário, vendedor de Mato Grosso, para realizar as cessões de crédito de forma fraudulenta.
O caso segue sob investigação para identificar outros envolvidos no esquema e demais prejuízos causados. Até a última atualização desta reportagem, ninguém havia sido preso.
Operação deflagrada
A operação, do 8º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (8º Baep) e do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado do Estado de Mato Grosso (Gaeco-MT), cumpriu mandados de busca e apreensão em Presidente Prudente e Álvares Machado, na quinta-feira (24).
Conforme a Polícia Militar de Prudente, durante a ação, foram apreendidos diversos documentos e um aparelho celular, materiais que subsidiarão o prosseguimento das investigações.
O caso começou após a descoberta de um esquema de fraude e golpes que usava dados de terceiros para emitir notas fiscais falsas e movimentar milhões de reais por meio de empresas criadas apenas para esconder as irregularidades.
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